Spalare De Bani Prin Cazinourile Online

[+PAUL-XX]

Retelele botnet permit folosirea cazinourilor online pentru operatiuni ample de spalare de bani, conform unui raport recent al companiei Fortent, specializata in evaluarea riscurilor pentru institutii financiare si agentii guvernamentale.

Unele retele botnet sunt implicate in variatii ale unei escrocherii de cazinou clasice, in care boti programati sa piarda transfera bani murdari, obtinuti cu carti de credit furate sau vanzare de droguri, unui "castigator" desemnat. Altele ocupa mai multe locuri la o masa si fraudeaza un jucator legitim, care se va confrunta nu cu mai multi jucatori ci cu un bot care ii va coordona pe toti "partenerii" sai de joc. Un alt tip de frauda este transmiterea de mesaje spam catre jucatori cunoscuti, in incercarea de a obtine sub diverse pretexte parolele si detaliile conturilor lor, urmata de golirea sumelor disponibile prin jocuri aranjate.

Site-ul Fulltiltpoker.com a fost afectat recent de atacuri ale retelelor botnet, fiind obligat sa returneze bani clientilor fraudati. Conform unor estimari recente ale USA Today, operatiunile de spalare de bani online acopera sume intre 2,5 si 3,5 milioane de dolari anual.

"Intr-adevar am depistat activitati ale coordonatorilor de retele botnet in cazinourile online, lucru pe care nu l-am mai intalnit anterior", a declarat dl. Zulfikar Ramzan, analist de securitate in cadrul Symantec.

Specialistii in securitate au manifestat o atitudine in general sceptica privind folosirea cazinourilor online pentru spalare de bani, mai ales din cauza metodelor clar stabilite de efectuare a tranzactiilor. Totusi, documentarea unor astfel de cazuri este dificila, pentru ca retelele botnet si coordonatorii lor au intrat in atentia FBI doar in ultima perioada, iar computerele implicate in aceste fraude apartin unor utilizatori nevinovati.

Spalarea de bani online se poate realiza prin mai multe tipuri de tranzactii, cum ar fi vanzarea de marfuri fictive pe eBay si apoi transferarea banilor in propriile conturi. Prin urmare cazinourile online ar putea fi doar una dintre metodele folosite de infractori. Totusi, faptul ca reglementarile autoritatilor SUA au determinat intrarea underground a multor organizatii ce se ocupau cu pariurile online si procesarea platilor ridica intrebari serioase privind securitatea acestor site-uri.

Sursa: GecadNet